Aseguran que en Yucatán las compañías deben ser auxiliares en la lucha contra este delito
Mérida, Yucatán, 1 de noviembre de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó a principios de este mes un significativo incremento en operaciones financieras sospechosas, por ello, especialistas señalan que las empresas juegan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero.
Al respecto, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito.
Al participar en la conferencia virtual “Control interno y las operaciones vulnerables”, que ofreció el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), manifestó que las empresas desde su interior deben implementar estrategias para ubicar operaciones financieras sospechosas, “como un control interno que permitirá mitigar la vulnerabilidad cuando se presente el delito de lavado de dinero”.
Destacó que es común que algunas empresas caigan en errores financieros porque no llevan un control detallado de sus ingresos y, por ende, no administran el manejo y uso de ese dinero, por ello, “se deben tener objetivos claros y concretos, crear hábitos que se deben trabajar a diario para lograr estabilidad financiera”.
Cruz López recordó que en el año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley antilavado”, la cual protege al sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
A nivel estatal, en febrero de este año, el Gobierno del Estado presentó al Congreso una iniciativa para crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), la cual brindará certeza jurídica a las inversiones y aumentar la competitividad, pues se trata de una herramienta que garantizará seguridad al ampliar acciones contra actividades delictivas, como la evasión y el lavado de dinero.
“El cumplimiento de dicha ley trae beneficios a la sociedad y en particular a los empresarios que realizan actividades que, para efectos de esta ley, son consideradas actividades vulnerables”, apuntó la consultora.
Jorge Euán