Con nuevas facultades se podrán establecer mejor los vínculos de ciertos actores políticos, el origen y destino del dinero sucio en las campañas, plantea la fiscalía
CIUDAD DE MÉXICO.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) busca las atribuciones que le permitan “intervenir comunicaciones privadas” para detectar los recursos de procedencia ilícita que se emplean en las campañas electorales.
Se informó ayer que la Fepade investiga el uso de dinero sucio por parte de aspirantes a gobernador rumbo a las elecciones del 4 de junio.
En entrevista, el director general adjunto de Averiguaciones Previas de esta fiscalía, Javier Humberto Domínguez, explicó que si bien el Poder Legislativo decidió castigar el uso de dinero ilegal no les dio herramientas para ello.
“La intervención telefónica permitirá establecer los vínculos de ciertos actores políticos y saber el origen y destino de ese dinero”, dijo.
Permitiría a la institución establecer los vínculos para saber de dónde salen los recursos hacia candidatos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) necesita facultades como la intervención telefónica para castigar con efectividad y rapidez el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas, a fin de comprobar los vínculos de los políticos con sus financiadores, alerta el director general adjunto de Averiguaciones Previas de esta Fiscalía, Javier Humberto Domínguez.
En entrevista, el responsable de integrar sólidamente las carpetas de investigación de la Fepade acepta que es necesario que se dote a la Fiscalía de atribuciones como solicitar la intervención telefónica, a fin de comprobar delitos como lavado de dinero en las campañas electorales, pues los infractores evaden el sistema financiero y se necesita desplegar diversas herramientas de investigación para fincar las responsabilidades.
Ayer, se reveló que por primera vez las elecciones en México tienen visos preocupantes del uso de dinero de procedencia ilícita, al grado que la Fepade ya tiene diez carpetas de investigación abiertas en las cuatro entidades donde habrá comicios el 4 de junio, de entre las 30 que investiga por financiamiento ilícito.
Lo hacen, sin embargo, con dificultad, pues los candidatos, partidos políticos y, ahora también, los candidatos independientes evaden el sistema financiero justamente para no dejar huella del ilícito y evitar la aplicación de la justicia, que de comprobarse delitos como lavado de dinero del crimen organizado saldría de la esfera electoral para entrar al ámbito criminal y castigarse como delito grave.
“El tema que para nosotros es de suma importancia es cuando estas aportaciones de dinero o en especie provienen de una fuente ilícita y a partir de esta hipótesis, podemos desprender una cantidad de supuestos: Que estos recursos de procedencia ilícita puedan provenir de la comisión de un delito de naturaleza ordinaria o común, o incluso derivadas de una actividad de un tipo de delincuencia mucho más grave.
“Puede ser la delincuencia organizada. Por eso, este tipo penal nosotros lo hemos equiparado como lavado de dinero, pero en materia electoral. Lavado de dinero que está castigado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que precisamente tipifica la recepción, el uso y la utilización de este tipo de recursos, cuando provienen de una actividad ilícita”, explica Javier Humberto Domínguez Aguilar.
Detalla que este tipo penal “es equiparable en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en virtud de que la utilización de estos recursos también tienen esa similitud de provenir de una actividad ilícita, aunque en este caso con la particularidad de que el destino, la utilización o la recepción de esos recursos tienen que ser a cargo de un candidato, un precandidato o un candidato de un partido, o una coalición política.
“Así, lo podemos equiparar con el delito de lavado de dinero, pero en materia electoral”, precisa.
—¿Qué tan fácil es probar este tipo de flujo de dinero en efectivo, en maletas o cajas y ejercer acciones?
—Es un tema complicado, porque fundamentalmente en las investigaciones de esta naturaleza nos basamos en el sistema financiero, que es un elemento fundamental. Pero sabemos, desafortunadamente, que muchas veces para el financiamiento de estas campañas se utilizan mecanismos alternos, que no necesariamente se utiliza el sistema financiero.
“Eso nos genera una complejidad, un reto mayor. Esto nos obliga a hacer investigaciones mucho más profundas, que nos permitan llegar a estos esquemas alternos de financiamiento, que no utilizan el sistema financiero y es más difícil establecer que esos recursos provienen de una actividad ilícita.
“También es importante establecer que la Fiscalía está echando mano de todas las herramientas de investigación que tenemos a nuestro alcance para agotar una investigación que nos permita tener un resultado; sin embargo, es importante mencionar que es un tipo penal nuevo”.
La experiencia de las investigaciones para comprobar el uso de dinero de procedencia ilícita ha llevado al titular de la Fepade, Santiago Nieto, a pedir más facultades para poder castigar los ilícitos.
Javier Humberto Domínguez aclara que el Poder Legislativo decidió castigar este delito, pero no le dio las atribuciones necesarias a la Fepade.
“Hemos planteado en otros foros que la Fepade pueda tener la facultad de solicitar intervenciones de comunicaciones privadas, porque es una herramienta fundamental que nos permitiría poder detectar el origen y el destino de los recursos que se utilizan en las campañas y que en muchos de estos recursos se utilizan mecanismos alternos al sistema financiero y eso dificulta rastrear el origen de los recursos.
“Poder solicitar intervención telefónica nos permitiría establecer los vínculos que tienen ciertos actores políticos y establecer la investigación de esos vínculos que nos permitieran llegar al punto de establecer de dónde salen los recursos, su origen, los vínculos de dónde vienen. Con este tipo de herramientas tendríamos mayor éxito”, resalta.
—Aunque ustedes forman parte de la PGR, ¿no tienen esas facultades?
—No podemos utilizar esta herramienta, porque está acotada a cierto tipo de investigación o de cierto tipo de delitos. No tenemos esa facultad. Eso no significa que no podamos tener una investigación profunda, pero con ese tipo de herramientas podríamos tener más éxito o para llegar a un resultado más rápido.