La Administración Federal de Ingresos Públicos del país sudamericano, denunció a un inversor mexicano por lavado de dinero, tras la compra de un campo en la provincia Entre Ríos, operación que no fue bancarizada.
POSADAS, Argentina, 14 de mayo de 2014.- La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), delegación Posadas, denunció este martes por lavado de dinero al empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez, ex presidente municipal de Cancún, por la compra de un campo en proximidades de La Paz.
La información fue confirmada por el propio organismo, a través de un comunicado de prensa oficial, donde se indicó que AFIP suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.
La transacción consiste en la compra de un campo en la provincia de Entre Ríos que se efectivizó mediante la donación de dos millones de dólares por parte de Gregorio Sánchez Martínez a uno de sus hijos. AFIP detectó que la operatoria no fue bancarizada y que el empresario mexicano tiene causas penales en su país por lavado de dinero y tráfico de personas.
El campo tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que solo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados.
La denuncia de AFIP se radicó esta mañana en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, en virtud de que el domicilio fiscal de Sanchez Martinez está en dicha ciudad.
A su vez, AFIP suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano. También remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.
También, AFIP informó a ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) a los efectos de coordinar acciones conjuntas por la operatoria de explotación del campo.